（会议现场）

2017年3月29日，国联汽车动力电池研究院有限责任公司(以下简称国联公司)在中国科技会堂B205会议室召开2017年度第一次董事会、监事会、股东会会议。会议由国联公司董事长熊柏青主持。国联公司11家股东单位的股东代表、董事、监事出席会议。受集团公司郭勇董事长的委托，宗仁怀副总经理参加了本次会议。

在议案审议之前，国联公司副董事长、中国汽车工业协会常务副会长董扬作了讲话。他肯定了国联公司去年取得的成绩：一是取得了我国第一个制造业创新中心；二是积极探索、摸索创新平台，在承担国家动力电池行业的发展责任方面取得了很大的进展。他同时指出，近几年电动汽车发展很快，虽然或多或少存在一些问题，但总体发展很好，产量世界第一，保有量世界第一，技术进步速度世界第一。最后在共性基础问题推动、联合行业共同进步加快发展方面董扬提出了自己的意见和建议。

熊柏青围绕创新中心基本情况、创新中心的顶层设计和组织架构建设、创新中心工作进展以及未来工作计划等四个方面内容作了报告。下一步国联公司会将审议后的该报告向副总理马凯汇报。

董事会审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配方案》、《2017年度财务预算报告》、《2017年度公司绩效考核指标》、《关于使用闲置资金购买银行保本理财产品》、《关于增加购买国债逆回购产品额度》八个议案。监事会审议通过了《2016年度监事会工作报告》、股东会审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配方案》、《2017年度财务预算报告》五个议案。各参会代表围绕技术研发、行业服务、产融结合等关心的问题作了探讨。

国联公司高管及其他相关人员列席会议。